La Justicia y la policía informó de sobre la detención de una persona experta en ciberdelitos, su accionar consistía en una maniobra compleja que involucraba robo de identidades, estafas y transferencias a cuentas en distintas billeteras cripto para intentar hacerle más difícil la investigación a la Justicia. En los últimos días, tras un operativo de la Unidad Fiscal especializada en Ciberdelito, de Horacio Azzolin, y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de Ramiro González, detuvieron a una persona en el barrio de Mataderos.
Según se informó por parte del Justicia las maniobras delictivas que simularon ser del Correo Argentino arrancaron en 2020, plena pandemia. Y fueron tomando distintas modalidades.
La UFECI hay al menos 200 personas que denunciaron haber entregado sus datos y que cayeron en este engaño. Sin saber incluso qué pasó con esos datos.
también se indicó que fueron años de recibir reportes en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeci), a cargo de Horacio Azzolin, junto con la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°1 , a cargo de Ramiro González. Finalmente, por orden del juez interinamente a cargo del Juzgado Federal N°6, Ariel Lijo, en los últimos días detuvieron a un hombre acusado de estar involucrado en estos fraudes. El sospechoso fue apresado en una vivienda del barrio porteño de Mataderos.
La investigacion detectó que el dinero enviado por las víctimas era transferido a cuentas “puentes” con las cuales se compraron criptomonedas que fueron seguidas hasta llegar a un sospechoso que justamente se encontraría vinculado con el ataque. Hubo colaboración del área de Fraud Intelligence de Mercado Libre que aportó datos a la investigación frente a los pedidos de información. Las cuentas creadas fueron clave para empezar a desenrollar la estafa. Los montos aún no fueron estimados pero calculan que pueden ser millonarios.
Por estas razones los fiscales le solicitaron al juez Ariel Lijo una serie de medidas investigativas desarrolladas por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que culminaron en la individualización de cuatro personas que podrían haber participado en la maniobra.
Las estafas asociadas a la usurpación de la imagen del Correo, aún así, todavía tuvieron nuevas variantes este año. En agosto se detectó una nueva modalidad de estafa que circula mediante SMS y un falso aviso de entrega de un paquete que redirige a un sitio web muy similar al del Correo Argentino, donde se les solicitaba a los usuarios los datos de su tarjeta de crédito.
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